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证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-060 冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议于 2022 年 12 月 22 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式进行表决。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。作细则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）议案内容 参照2022年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司对公司章程作相应修订。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的公告》。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》作相应修订。 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》作相应修订。 参照新修订的《上市公司独立董事规则》及相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司独立董事制度》作相应修订。 参照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》作相应修订。 《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》作相应修订。 《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》作相应修订。作细则>的议案》 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则》作相应修订。的议案》 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》作相应修订。 参照《上海证券交易所股票上市规则》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》作相应修订。议案》 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》作相应修订。 参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司信息披露管理条例》作相应修订。 前述议案2至12相关制度修订具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。修订后的相关制度已于同日刊登在上海证券交易所网站上。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 董事会
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