证券代码：000720     证券简称：新能泰山        公告编号：2023-003

         山东新能泰山发电股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片仅供参考)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。

管理人员列席了会议。

性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专

用证券账户的 33,119,391 股股份进行注销。本次注销完成后，公司

股份总数将由 1,289,650,962 股变更为 1,256,531,571 股，并相应减

少注册资本。同时，提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销

相关手续。

   该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》

                       、《证券时报》和

巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份

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有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：

        。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同

日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山

发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十五次会议有关事项

的独立意见》

     。

   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议

案》；

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   公司拟注销回购股份 33,119,391 股，注销完成后，公司股份总

数将由 1,289,650,962 股变更为 1,256,531,571 股，公司注册资本将

由人民币 1,289,650,962 元变更为人民币 1,256,531,571 元。

                                          鉴于此，

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

   该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》

                       、《证券时报》和

巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份

有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》

                        （公告编号：

        。

   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   （三）审议批准了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   公司定于2023年2月16日（星期四）下午14:00在公司会议室（江

苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼），以现场投票与网

络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2023年第

一次临时股东大会，审议公司第九届董事会第十五次会议审议通过

并提交股东大会审议的事项。

   具体内容详见同日刊载于《中国证券报》

                    、《证券时报》和巨潮资

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讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公

司 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：

        。

   三、备查文件

五次会议决议；

   特此公告。

                     山东新能泰山发电股份有限公司董事会

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