证券代码：000089      证券简称：深圳机场         公告编号：2023-026

               深圳市机场股份有限公司

  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或重大遗漏。

  公司第八届董事会第七次临时会议于 2023 年 5 月 24 日 14:30 在深圳宝安国际机场

T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。本次会议以现

场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事

徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事林小龙

因公未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董

事刘锋因公未能出席本次会议，特委托董事徐燕代为出席并就本次会议的议题行使表决

权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席

了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

  一、关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易的议案；

  为进一步提升深圳机场商业资源价值，打造世界一流的机场免税品店，按照深圳机

场免税招标方案，公司拟与深圳市国有免税商品(集团)有限公司（以下简称“深免集团”）

成立合资公司。

  具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资设立深圳机场

免税合资公司暨关联交易的公告》。

  本项议案为关联交易事项，本公司无董事在深免集团任职，没有董事需回避表决；

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  二、关于 T3 航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案；

  前期，公司与深免集团、深圳机场航空城发展有限公司签订了深圳机场 T3 航站楼进

出境免税店项目租赁合同，由深免集团经营 T3 航站楼进出境免税店（具体内容参见公司

公告 2023-003 《关于签署 T3 航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的公告》）。

  现公司拟与深免集团成立合资公司经营 T3 航站楼进出境免税店和福永码头免税店，

按照进出境免税店管理相关规定，由合资公司经营 T3 航站楼进出境免税店需要转由合资

公司与本公司签署租赁协议，支付租金、综合管理费等，并以合资公司名义申报免税店

经营主体备案。现经各方协商一致，拟将 T3 航站楼进出境免税店经营主体由深免集团变

更为合资公司。由本公司与深免集团、合资公司、深圳机场航空城发展有限公司签订租

赁合同补充协议，自合资公司正式运营之日起，由合资公司承接深免集团在租赁合同中

的权利与义务，租赁合同其他内容未作任何变更。

  具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于 T3 航站楼进出境免

税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案》。

  本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反

对，0 票弃权获得通过。

  三、关于投资设立全资子公司的议案；

  具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资设立全资子公

司的公告》。

  本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会，时间定

于 2023 年 6 月 15 日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A

座 802 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  具体内容请见 2023 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2022 年年度股

东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案二需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

                        深圳市机场股份有限公司董事会

                           二〇二三年五月二十四日

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